Curso de C152 Prevención del blanqueo de capitales

La normativa sobre “Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” tiene como finalidad básica asegurar que la procedencia de los fondos que usan nuestros clientes es lícita. El curso trata los siguientes temas.

Comienza con una descripción de las normas, instituciones y conceptos básicos y continúa exponiendo pormenorizadamente quienes son los sujetos obligados, cuáles son las obligaciones (diligencia debida)

A continuación se enumeran las  medidas de control corporativo que deben establecerse en la empresa y finaliza con una detallada exposición de los distintos niveles de responsabilidad derivada de la comisión de infracciones. Tales responsabilidades pueden castigarse con sanciones administrativas e incluso pueden ser constitutivas de delito.

Al final del curso se presenta una guía práctica sobre CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Compliance), muy sencilla, con el fin de introducir a las empresas, sobre todo a aquellas que no cuentan con un departamento de cumplimiento, en los requisitos mínimos de este tipo de programas.

Unidades

1. Introducción y conceptos básicos
2. Sujetos obligados y medidas de diligencia debida
3. Obligaciones de información y conservación de documentos
4. Medidas de control corporativo
5. Responsabilidad y régimen sancionador
6. Guía básica de cumplimiento normativo